Smarter KYC binnen de financiële dienstverlening.

Met de specialisten van The KYC Company bouwen we het fundament voor end-to-end processen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW).

Of we nu een veranderproces starten of bestaande processen aanpassen, we nemen een grondige blik op wat er al is en geven aan wat er nog nodig is om samen een succesvol traject te kunnen afleggen. Laat The KYC Company je ondersteunen bij het optimaliseren op het gebied van de Wwft en SW.

Neem contact op

Doing things smarter

Wij leveren hoogwaardige kennis om organisatie, processen en IT systemen in te richten.


Organisatie

Als bank is het van groot belang om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Deze wetgeving is er om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel niet wordt misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het naleven van deze wetgeving is dan ook van essentieel belang voor het behoud van reputatie en het vertrouwen van klanten.

The KYC Company is er om hierbij te helpen. Wij leveren specialisten die kunnen ondersteunen bij het bouwen van het fundament voor alles rondom de Wwft en SW. Onze specialisten hebben ruime ervaring op dit gebied en weten precies wat er nodig is om aan alle regelgeving te voldoen. Zij kijken naar wat er al is en geven aan wat er nog ontbreekt. Samen pakken we het traject aan om ervoor te zorgen dat alles volledig compliant is.


Processen

Met The KYC Company aan jullie zijde kun je vertrouwen op professionele specialisten die je helpt bij het bouwen van het fundament voor end-to-end processen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Of je nu een veranderproces start of bestaande processen wilt aanpassen, wij helpen graag om efficiënte en effectieve processen op te zetten. Laat The KYC Company jullie ondersteunen bij het realiseren van verandering binnen de organisatie.

Zo kan iedereen zich concentreren op de dagelijkse werkzaamheden, terwijl wij ons bezighouden met het naleven van de wetgeving.


Systemen

Een goed ontworpen systeem voor Know Your Customer (KYC) en naleving van de Wwft en SW kan organisaties enorm ondersteunen in hun inspanningen om compliant te blijven. Deze systemen bieden geautomatiseerde processen voor het verzamelen, verifiëren en monitoren van klantgegevens, waardoor de risico's op witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten effectief kunnen worden beoordeeld en beheerd.

Bovendien bieden KYC-systemen vaak een centrale en gecentraliseerde database voor het beheren en opslaan van klantinformatie, wat de efficiëntie en consistentie van het compliance-proces verbetert. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan audits en controles van regelgevende instanties.


De rollen die wij kunnen invullen

Doing things smarter

Wij leveren hoogwaardige kennis om organisatie, processen en IT systemen in te richten.


Organisatie

Als bank is het van groot belang om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Deze wetgeving is er om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel niet wordt misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het naleven van deze wetgeving is dan ook van essentieel belang voor het behoud van reputatie en het vertrouwen van klanten.

The KYC Company is er om hierbij te helpen. Wij leveren specialisten die kunnen ondersteunen bij het bouwen van het fundament voor alles rondom de Wwft en SW. Onze specialisten hebben ruime ervaring op dit gebied en weten precies wat er nodig is om aan alle regelgeving te voldoen. Zij kijken naar wat er al is en geven aan wat er nog ontbreekt. Samen pakken we het traject aan om ervoor te zorgen dat alles volledig compliant is.


Processen

Met The KYC Company aan jullie zijde kun je vertrouwen op professionele specialisten die je helpt bij het bouwen van het fundament voor end-to-end processen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Of je nu een veranderproces start of bestaande processen wilt aanpassen, wij helpen graag om efficiënte en effectieve processen op te zetten. Laat The KYC Company jullie ondersteunen bij het realiseren van verandering binnen de organisatie.

Zo kan iedereen zich concentreren op de dagelijkse werkzaamheden, terwijl wij ons bezighouden met het naleven van de wetgeving.


Systemen

Een goed ontworpen systeem voor Know Your Customer (KYC) en naleving van de Wwft en SW kan organisaties enorm ondersteunen in hun inspanningen om compliant te blijven. Deze systemen bieden geautomatiseerde processen voor het verzamelen, verifiëren en monitoren van klantgegevens, waardoor de risico's op witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten effectief kunnen worden beoordeeld en beheerd.

Bovendien bieden KYC-systemen vaak een centrale en gecentraliseerde database voor het beheren en opslaan van klantinformatie, wat de efficiëntie en consistentie van het compliance-proces verbetert. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan audits en controles van regelgevende instanties.


Smarter KYC voor het

optimaliseren van de

Wwft en SW processen.

Neem contact op