Wij leveren hoogwaardige kennis om organisatie, processen en IT systemen in te richten.
Als bank is het van groot belang om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Deze wetgeving is er om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel niet wordt misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het naleven van deze wetgeving is dan ook van essentieel belang voor het behoud van reputatie en het vertrouwen van klanten.
The KYC Company is er om hierbij te helpen. Wij leveren specialisten die kunnen ondersteunen bij het bouwen van het fundament voor alles rondom de Wwft en SW. Onze specialisten hebben ruime ervaring op dit gebied en weten precies wat er nodig is om aan alle regelgeving te voldoen. Zij kijken naar wat er al is en geven aan wat er nog ontbreekt. Samen pakken we het traject aan om ervoor te zorgen dat alles volledig compliant is.
Met The KYC Company aan jullie zijde kun je vertrouwen op professionele specialisten die je helpt bij het bouwen van het fundament voor end-to-end processen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Of je nu een veranderproces start of bestaande processen wilt aanpassen, wij helpen graag om efficiënte en effectieve processen op te zetten. Laat The KYC Company jullie ondersteunen bij het realiseren van verandering binnen de organisatie.
Zo kan iedereen zich concentreren op de dagelijkse werkzaamheden, terwijl wij ons bezighouden met het naleven van de wetgeving.
Een goed ontworpen systeem voor Know Your Customer (KYC) en naleving van de Wwft en SW kan organisaties enorm ondersteunen in hun inspanningen om compliant te blijven. Deze systemen bieden geautomatiseerde processen voor het verzamelen, verifiëren en monitoren van klantgegevens, waardoor de risico's op witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten effectief kunnen worden beoordeeld en beheerd.
Bovendien bieden KYC-systemen vaak een centrale en gecentraliseerde database voor het beheren en opslaan van klantinformatie, wat de efficiëntie en consistentie van het compliance-proces verbetert. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan audits en controles van regelgevende instanties.
Wij leveren hoogwaardige kennis om organisatie, processen en IT systemen in te richten.
Als bank is het van groot belang om te voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Deze wetgeving is er om ervoor te zorgen dat het financiële stelsel niet wordt misbruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. Het naleven van deze wetgeving is dan ook van essentieel belang voor het behoud van reputatie en het vertrouwen van klanten.
The KYC Company is er om hierbij te helpen. Wij leveren specialisten die kunnen ondersteunen bij het bouwen van het fundament voor alles rondom de Wwft en SW. Onze specialisten hebben ruime ervaring op dit gebied en weten precies wat er nodig is om aan alle regelgeving te voldoen. Zij kijken naar wat er al is en geven aan wat er nog ontbreekt. Samen pakken we het traject aan om ervoor te zorgen dat alles volledig compliant is.
Met The KYC Company aan jullie zijde kun je vertrouwen op professionele specialisten die je helpt bij het bouwen van het fundament voor end-to-end processen rondom de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Sanctiewet (SW). Of je nu een veranderproces start of bestaande processen wilt aanpassen, wij helpen graag om efficiënte en effectieve processen op te zetten. Laat The KYC Company jullie ondersteunen bij het realiseren van verandering binnen de organisatie.
Zo kan iedereen zich concentreren op de dagelijkse werkzaamheden, terwijl wij ons bezighouden met het naleven van de wetgeving.
Een goed ontworpen systeem voor Know Your Customer (KYC) en naleving van de Wwft en SW kan organisaties enorm ondersteunen in hun inspanningen om compliant te blijven. Deze systemen bieden geautomatiseerde processen voor het verzamelen, verifiëren en monitoren van klantgegevens, waardoor de risico's op witwassen, terrorismefinanciering en andere illegale activiteiten effectief kunnen worden beoordeeld en beheerd.
Bovendien bieden KYC-systemen vaak een centrale en gecentraliseerde database voor het beheren en opslaan van klantinformatie, wat de efficiëntie en consistentie van het compliance-proces verbetert. Dit maakt het gemakkelijker om te voldoen aan audits en controles van regelgevende instanties.
The KYC Company B.V.
Jacob Catslaan 13
1985 AD Driehuis
KVK 70801932
©2023 The KYC Company. All rights reserved.
