Senior KYC Programmamanager
Als programmamanager zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en beheren van een effectief en efficiënt compliance-programma. Ons doel is om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen, zodat we het vertrouwen van onze klanten behouden en de integriteit van de organisatie waarborgen.
In deze rol coördineren wij verschillende compliance-initiatieven en -projecten binnen de organisatie. Wij werken nauw samen met diverse interne stakeholders, zoals juridische, risk en business-teams, om ervoor te zorgen dat compliance-aspecten worden geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast onderhouden wij contacten met externe toezichthouders en auditors om te voldoen aan rapportagevereisten en externe audits.
Onze verantwoordelijkheden omvatten het identificeren van compliance-risico's, het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures, het bieden van training en bewustwording aan medewerkers, het uitvoeren van monitoring en controles, en het rapporteren van compliance-incidenten en -resultaten aan het senior management.
Als programmamanager sturen wij een team van compliance-professionals aan en zorgen wij voor een heldere richting, effectieve communicatie en een positieve werkomgeving. Wij houden voortdurend toezicht op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en zorgen ervoor dat ons compliance-programma up-to-date is en proactief inspeelt op veranderingen in de omgeving.
Als procesarchitect zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerpen en optimaliseren van effectieve en efficiënte processen om te voldoen aan de geldende regelgeving en wetten. Onze rol is essentieel in het waarborgen van een integere bedrijfsvoering en het voorkomen van financiële criminaliteit.
Wij werken nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder beleidsmakers, juridische experts, risk management en IT-teams. Ons doel is om processen te ontwikkelen die voldoen aan de compliance vereisten, maar tegelijkertijd praktisch toepasbaar zijn binnen de organisatie. Wij zorgen voor een heldere en gestroomlijnde structuur waarin risico's worden beheerst en controles effectief worden uitgevoerd.
Onze taken omvatten het identificeren en analyseren van compliance-gerelateerde processen, het opstellen van gedetailleerde procesbeschrijvingen en -modellen, en het adviseren van het management over mogelijke verbeteringen. Wij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de consistentie en naleving van processen en het implementeren van best practices op het gebied van compliance.
Wij zijn in staat om complexe informatie te vertalen naar heldere procesmodellen en aanbevelingen. Daarnaast hebben wij goede communicatieve vaardigheden, waardoor wij effectief kunnen samenwerken met diverse stakeholders en advies kunnen geven aan het management.
Als productmanager houden wij voortdurend de ontwikkelingen in de regelgeving en compliance-praktijken in de gaten. Wij evalueren en implementeren nieuwe technologieën en methodologieën om de effectiviteit en efficiëntie van onze compliance-producten te verbeteren.
Verder werken wij aan het vergroten van het bewustzijn en de kennis van compliance binnen de organisatie door trainingen en communicatieprogramma's te ontwikkelen.
Onze rol als productmanager op de afdeling compliance is essentieel voor het waarborgen van een solide compliance-framework binnen onze financiële instelling en het bieden van technologische oplossingen die ons helpen aan de steeds veranderende eisen te voldoen.
Als Senior KYC Analist op de afdeling compliance spelen wij een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van het cliëntenbestand en het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.
Samen met het KYC-team zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige due diligence-onderzoeken naar nieuwe en bestaande klanten. We analyseren en beoordelen complexe klantdossiers, inclusief bedrijfsstructuren, eigendomsverhoudingen en transactiepatronen, om risicofactoren te identificeren en te beoordelen. We volgen de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en interne beleidsmaatregelen nauwgezet om te zorgen voor naleving van de anti-witwas- en know-your-customer (KYC) vereisten.
Als senior lid van het team kunnen we fungeren als een kennisbron en mentor voor junior analisten. We bieden begeleiding, ondersteuning en training, en dragen bij aan de continue ontwikkeling van de KYC-analysevaardigheden binnen de afdeling. We delen ook onze expertise en inzichten met andere afdelingen, zoals Risk Management en Legal, om de effectiviteit van het KYC-proces te optimaliseren.
Daarnaast werken we nauw samen met externe partijen, zoals toezichthouders en financiële instellingen, om informatie uit te wisselen en best practices te delen. We houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van KYC en witwaspreventie, en vertaalt deze kennis naar praktische toepassingen binnen onze organisatie.
Kortom, als Senior KYC Analyst dragen we bij aan een robuust en compliant KYC-proces, waarbij we de risico's minimaliseren en ervoor zorgen dat we voldoen aan de geldende regelgeving en ethische normen.
Senior KYC Programmamanager
Als programmamanager zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerpen, implementeren en beheren van een effectief en efficiënt compliance-programma. Ons doel is om te voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving, interne beleidslijnen en ethische normen, zodat we het vertrouwen van onze klanten behouden en de integriteit van de organisatie waarborgen.
In deze rol coördineren wij verschillende compliance-initiatieven en -projecten binnen de organisatie. Wij werken nauw samen met diverse interne stakeholders, zoals juridische, risk en business-teams, om ervoor te zorgen dat compliance-aspecten worden geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen en systemen. Daarnaast onderhouden wij contacten met externe toezichthouders en auditors om te voldoen aan rapportagevereisten en externe audits.
Onze verantwoordelijkheden omvatten het identificeren van compliance-risico's, het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures, het bieden van training en bewustwording aan medewerkers, het uitvoeren van monitoring en controles, en het rapporteren van compliance-incidenten en -resultaten aan het senior management.
Als programmamanager sturen wij een team van compliance-professionals aan en zorgen wij voor een heldere richting, effectieve communicatie en een positieve werkomgeving. Wij houden voortdurend toezicht op de ontwikkelingen in wet- en regelgeving, en zorgen ervoor dat ons compliance-programma up-to-date is en proactief inspeelt op veranderingen in de omgeving.
Als procesarchitect zijn wij verantwoordelijk voor het ontwerpen en optimaliseren van effectieve en efficiënte processen om te voldoen aan de geldende regelgeving en wetten. Onze rol is essentieel in het waarborgen van een integere bedrijfsvoering en het voorkomen van financiële criminaliteit.
Wij werken nauw samen met verschillende stakeholders, waaronder beleidsmakers, juridische experts, risk management en IT-teams. Ons doel is om processen te ontwikkelen die voldoen aan de compliance vereisten, maar tegelijkertijd praktisch toepasbaar zijn binnen de organisatie. Wij zorgen voor een heldere en gestroomlijnde structuur waarin risico's worden beheerst en controles effectief worden uitgevoerd.
Onze taken omvatten het identificeren en analyseren van compliance-gerelateerde processen, het opstellen van gedetailleerde procesbeschrijvingen en -modellen, en het adviseren van het management over mogelijke verbeteringen. Wij zijn verantwoordelijk voor het waarborgen van de consistentie en naleving van processen en het implementeren van best practices op het gebied van compliance.
Wij zijn in staat om complexe informatie te vertalen naar heldere procesmodellen en aanbevelingen. Daarnaast hebben wij goede communicatieve vaardigheden, waardoor wij effectief kunnen samenwerken met diverse stakeholders en advies kunnen geven aan het management.
Als productmanager houden wij voortdurend de ontwikkelingen in de regelgeving en compliance-praktijken in de gaten. Wij evalueren en implementeren nieuwe technologieën en methodologieën om de effectiviteit en efficiëntie van onze compliance-producten te verbeteren.
Verder werken wij aan het vergroten van het bewustzijn en de kennis van compliance binnen de organisatie door trainingen en communicatieprogramma's te ontwikkelen.
Onze rol als productmanager op de afdeling compliance is essentieel voor het waarborgen van een solide compliance-framework binnen onze financiële instelling en het bieden van technologische oplossingen die ons helpen aan de steeds veranderende eisen te voldoen.
Als Senior KYC Analist op de afdeling compliance spelen wij een cruciale rol in het waarborgen van de integriteit van het cliëntenbestand en het voorkomen van witwassen en financiering van terrorisme.
Samen met het KYC-team zijn we verantwoordelijk voor het uitvoeren van grondige due diligence-onderzoeken naar nieuwe en bestaande klanten. We analyseren en beoordelen complexe klantdossiers, inclusief bedrijfsstructuren, eigendomsverhoudingen en transactiepatronen, om risicofactoren te identificeren en te beoordelen. We volgen de geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en interne beleidsmaatregelen nauwgezet om te zorgen voor naleving van de anti-witwas- en know-your-customer (KYC) vereisten.
Als senior lid van het team kunnen we fungeren als een kennisbron en mentor voor junior analisten. We bieden begeleiding, ondersteuning en training, en dragen bij aan de continue ontwikkeling van de KYC-analysevaardigheden binnen de afdeling. We delen ook onze expertise en inzichten met andere afdelingen, zoals Risk Management en Legal, om de effectiviteit van het KYC-proces te optimaliseren.
Daarnaast werken we nauw samen met externe partijen, zoals toezichthouders en financiële instellingen, om informatie uit te wisselen en best practices te delen. We houden ons op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en trends op het gebied van KYC en witwaspreventie, en vertaalt deze kennis naar praktische toepassingen binnen onze organisatie.
Kortom, als Senior KYC Analyst dragen we bij aan een robuust en compliant KYC-proces, waarbij we de risico's minimaliseren en ervoor zorgen dat we voldoen aan de geldende regelgeving en ethische normen.
The KYC Company B.V.
Jacob Catslaan 13
1985 AD Driehuis
KVK 70801932
©2024 The KYC Company. All rights reserved.
